Enforcement, OFAC, Sanctions, Ukraine, Violations & Fines
作者:尼古拉斯·特纳、梅雷迪思·拉斯伯恩、布莱恩·伊根和艾德·克劳兰(斯特普托 & 2019年12月31日,美国政府宣布.S. 德克萨斯州北区地方法院驳回了美国财政部外交办公室2017年开出的200万美元罚款...
DOJ, Enforcement, Violations & Fines, 自愿披露
2019年12月,司法部(DOJ)发布了一项政策, 通过国家安全局(NSD)反情报和出口管制科(CES)制定了将用于确定解决方案的标准...
Census, Violations & Fines, 自愿披露
作者:Jim Bartlett, FullCircleTradeLaw, plc, 1-202-802-0646, JEBartlett@FullCircleTradeLaw.对外贸易条例(简称《环球app下载安装地址》), 15 CFR Part 30, 规范自动出口下电子出口信息(EEI)报告的归档...
Iran, Saudi Arabia, Violations & Fines
作者:Danielle Hatch, 12月16日, 2019年,约旦的Issam Shammount和沙特阿拉伯的Abdullah Alhay被指控违反美国出口法和与伊朗有关的制裁. 两人共同努力,获得美国原产的飞机和零部件,提供给最终用户...
Commerce Dept, Denied & 受限制的方, Enforcement, Indonesia, Iran, OFAC, Sanctions, Violations & Fines
作者:Danielle Hatch Sunarko Kuntjoro, 印度尼西亚公民, 三家印尼公司被指控违反了与美国对伊朗制裁有关的美国出口法律. PTMS Aero Support (PTMS), PT Kandiyasa Energi Utama (PTKEU)和PT Antasena...
BIS, Canada, China, Denied & 受限制的方, Enforcement, Violations & Fines
前美国海军承包商, 海洋工程国际合作公司(OceanWorks)及其总裁, 格伦·奥默·维奥参与了一项计划,他们将美国海军的技术数据提供给一家中国公司,该公司当时正在从事设计和...